В МОШЕННИЧЕСТВЕ С АКЦИЯМИ КРУПНЕЙШЕГО БАНКА ОБВИНЯЕТСЯ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО БИЗНЕСМЕНА ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

75 акционеров одного из крупнейших коммерческих банков Молдовы – Moldova-Agroindbank (MAIB) были незаконно лишены активов группой из четырех человек, во главе со Стелой Пахоми. Последняя известна, как руководитель компания Moldasig, входившая в ближайшее окружение предпринимателя с сомнительной репутацией Вячеслава Платона.

Схема деятельности мошенников была проста до примитивности: группа брала под свой контроль компании, управление базой данных акционеров, которая использовала затем, чтобы выяснить личность акционеров. Потом были предприняты действия по подделке документов, присвоения средств  после перевода их в оффшоры, констатируют журналиста портала независимых расследований RISE Молдова.

По информации Антикоррупционной прокуратуры, с 2010 по 2013 гг. четверо обвиняемых в результате мошеннической схемы присвоили пакет акций MAIB, который позволял им выдвинуть в органы управления банком своих людей.

Организатором этой схемы, по данным прокуроров, была Стелла Пахоми, которая являлась членом админсовета MAIB. В криминальное сообщество входил ее брат – Александр Грумеза, администратор базы данных независимого регистратора Владимир Тороди и бывший сотрудник полиции инспекции Рышкань Октавиан Попинин.

По информации прокуратуры, обвиняемые получили в результате 17 189 акций банка (1,66% от объема эмиссии) рыночной стоимостью 20 млн леев. Для этого были подделаны доверенности на право распоряжения этими акциями, владельцами которых были физические лица. Сотрудник полиции, проходящий обвиняемым по делу, изъял поддельные документы из офиса регистратора, после чего документы были признаны утерянными.

Среди потерявших акции и банков наиболее крупными их держателями были сестры – Галина Яблочкина и Светлана Курилова. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1%. По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB.

Всю эту схему Пахоми удалось реализовать, по информации следствия, благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect.

Мошеннические схемы применялись аферистами на протяжении ряда лет. Все это время Пахоми представляла в Административном Совете МАИБ интересы 22 компаний, в том числе SIA и Ostryn Dilnoro Business Group Ltd, непосредственно связанных с бизнесменом с сомнительным реноме  Вячеславом Платоном. В марте 2016 г., Национальный банк Молдовы после изучения обстоятельств деятельности Пахоми определил, что эти компании действовали согласованно с приобретением 39,6% акций МАИБ.

На вопрос журналистов Молдовы RISE прокомментировать арест и обвинения в адрес Пахоми Вячеслав Платон отказался сказать что-либо конкретное, хотя и не отрицал связей с ней.

«Я не хочу сейчас говорить по поводу Стелы Пахоми и ее ареста, потому как не думаю, что она чувствует себя хорошо. Кроме того, мои слова могут быть истолкованы таким образом, что я могу сделать ей только хуже. Таким образом, в этой ситуации, было бы неправильно говорить на эту тему», – сказал Платон.

Пахоми была арестована 22 марта этого года по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Если вина Пахоми будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii